Diseña e implementa SARLAFT

Aprende a diseñar, implementar, auditar y mantener un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) según la Resolución 2328 de 2025.

Habilidades prácticas

Desarrolla habilidades prácticas para ejercer como Oficial de Cumplimiento y Auditor SARLAFT, cumpliendo con los requisitos de las superintendencias y entidades de vigilancia del país.

Doble certificación profesional

Certifícate como Oficial de Cumplimiento y Auditor SARLAFT, fortaleciendo tu hoja de vida y posicionándote como un líder en gestión de riesgos y cumplimiento normativo en el sector transporte.

Acerca del Diplomado

¡Bienvenido! Este Diplomado está diseñado para profesionales, tecnólogos y técnicos del sector transporte en Colombia. Si ocupas o aspiras a roles relacionados con cumplimiento normativo, gestión de riesgos, y prevención de LA/FT/FPADM, este curso es ideal para ti. Aprenderás a diseñar, implementar, auditar y mantener un SARLAFT conforme a la Resolución 2328 de 2025, y adquirirás las habilidades necesarias para ser un Oficial de Cumplimiento y Auditor SARLAFT.

¿Quiénes somos?

ADVANCE es una organización especializada en formación y consultoría para el fortalecimiento institucional, la gestión del cumplimiento normativo y la implementación de sistemas de administración de riesgos en entidades públicas y privadas. En ADVANCE, formamos líderes capaces de transformar el cumplimiento en un valor estratégico

Plan de Estudios

9 Chapters · 32 Lessons

  1. 1

    Módulo 1. SARLAFT: Fundamentos y Marco Normativo

    1. (Included in full purchase)

      Recursos Académicos

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 1

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico – Módulo 1

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 1

  2. 2

    Módulo 2. Análisis Empresarial

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 2

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico Módulo 2

  3. 3

    Módulo 3. Sistemas de Gestión: Directrices y Principios

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 3

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico Módulo 3

  4. 4

    Módulo 4. Gestión del riesgo: Metodologías y Técnicas

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Taller Práctico Módulo 4

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 4

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 4

  5. 5

    Módulo 5. SARLAFT: Diseño y Aprobación de Políticas

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 5

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico módulo 5

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 5

  6. 6

    Módulo 6. SARLAFT: Procedimientos de Prevención y Control

    1. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 6

    2. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico Módulo 6

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 6

  7. 7

    Módulo 7. Rol del Oficial de Cumplimiento y de los Órganos de Administración & Control

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 7

    3. (Included in full purchase)

      Taller Práctico módulo 7

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 7

  8. 8

    Módulo 8. Auditoría y Monitoreo

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Taller Práctico Módulo 8

    3. (Included in full purchase)

      Evaluación - Módulo 8

    4. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 8

  9. 9

    Módulo 9. Reporte a Entes de Control

    1. (Included in full purchase)

      Recursos académicos

    2. (Included in full purchase)

      Clase Magistral - Módulo 9

¡Da el siguiente paso hacia tu formaciòn como Oficial de Cumplimiento SARLAFT!

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